El comercio ilegal cripto, el uso de criptomonedas para actividades delictivas como lavado de dinero, tráfico o evasión de sanciones. También conocido como finanzas oscuras digitales, es una realidad que afecta a todo el ecosistema, aunque la mayoría de los usuarios legales ni lo notan. A diferencia de lo que muchos creen, la blockchain no es anónima: es pseudónima. Todo se rastrea. Lo que los criminales no saben es que cada transacción deja huella, y expertos en forense digital ya saben cómo seguirla.
El lavado de dinero cripto, el proceso de limpiar fondos obtenidos ilegalmente usando intercambios no regulados o mezcladores de cripto. También conocido como cleaning de cripto, es el motor detrás de muchas operaciones ilícitas. Corea del Norte ha robado más de $3 mil millones en cripto desde 2017, y usa intercambios como ZappyPay o FREE2EX —plataformas sin regulación real— para convertir lo robado en dinero limpio. En Afganistán, los talibanes prohibieron las criptomonedas, pero millones siguen usándolas para sobrevivir, porque no tienen otra opción. En Marruecos, a pesar de la prohibición oficial, la gente envía remesas con USDT porque es más rápido y barato que los bancos. Estas no son historias de ficción: son casos reales que aparecen en los posts de esta colección.
El intercambio no regulado, una plataforma de cripto que opera sin licencia, sin KYC, y sin responsabilidad legal. También conocido como exchange sombra, es el puente entre el crimen y el sistema financiero legal. Plataformas como BitKan, Ourbit o FREE2EX aparecen como opciones fáciles, pero su falta de transparencia las convierte en herramientas perfectas para el comercio ilegal cripto. No son malas por diseño, pero sí por omisión: no verifican quién eres, no reportan actividades sospechosas, y no responden a autoridades. Por eso, los airdrops falsos, las memecoins sin valor como BITCH o WIFCAT, y los intercambios que desaparecen de la noche a la mañana —como el falso Zappy Crypto Exchange— siempre tienen un hilo común: nadie está mirando.
Lo que ves en las redes sociales —promesas de ganancias rápidas, airdrops milagrosos, tokens que "van a explotar"— suele ser una fachada. Detrás de muchos de esos proyectos hay redes criminales que usan la cripto para limpiar dinero, estafar a principiantes o evadir controles. Pero no todo es malo: entender cómo funciona el lado oscuro te ayuda a protegerte. Si sabes cómo rastrean las transacciones de Corea del Norte, o por qué un token sin liquidez ni equipo es una trampa, ya estás un paso adelante.
En esta colección encontrarás análisis reales de intercambios peligrosos, casos de uso ilegal de cripto en países bajo sanciones, estafas disfrazadas de airdrops, y cómo identificar las señales de alerta antes de perder dinero. No hay teorías ni especulaciones: solo lo que ha pasado, lo que se ha probado, y lo que puedes evitar.
El comercio subterráneo de criptomonedas en Camboya ha evolucionado de una prohibición fallida a una industria criminal global que mueve miles de millones, vinculada a estafas, tráfico humano y lavado de dinero. La regulación actual lo ha hecho más peligroso.
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